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重慶市民炒黃金白銀被騙上百萬(wàn)
時(shí)間:2015-06-25 09:35:46 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次
市公安局刑警總隊(duì)侵財(cái)案件偵查支隊(duì)民警王華接聽(tīng)市民電話。
“這家公司的地址就在解放碑，不知道是不是騙子？”“重慶有正規(guī)的炒黃金、白銀的公司嗎？”
昨天上午10：30，市公安局刑警總隊(duì)侵財(cái)案件偵查支隊(duì)民警王華做客重慶晨報(bào)966966文明熱線，讀者紛紛打來(lái)電話咨詢，他們問(wèn)得最多的是“如何分辨投資公司的真?zhèn)?rdquo;。
受害者多為退休老人
昨天上午10點(diǎn)到11點(diǎn)，10多位讀者打進(jìn)熱線電話，向民警咨詢網(wǎng)絡(luò)投資詐騙相關(guān)的問(wèn)題。在犯罪嫌疑人的“忽悠”下，不少市民“炒期貨、炒黃金、炒白銀”被騙。
民警介紹，如今的網(wǎng)絡(luò)投資詐騙，犯罪嫌疑人把目光放在了具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力，對(duì)現(xiàn)貨交易一知半解，而又不太懂電腦操作的老人身上，比如退休干部、教師等。
在實(shí)施詐騙的過(guò)程中，具備一定的現(xiàn)貨、期貨交易知識(shí)或操盤經(jīng)歷的分析師，指揮操盤手通過(guò)虛假交易制造較為真實(shí)的盤面行情。
起初，他們會(huì)帶著客戶交易，讓他們先嘗到賺錢的甜頭。幾次操作后，受害者就會(huì)信任并認(rèn)可分析師，交易便轉(zhuǎn)為分析師代為操作，在頻繁進(jìn)行交易后，賺取高額的手續(xù)費(fèi)，或者故意讓客戶虧損。此外，分析師還定期向下級(jí)代理商及團(tuán)伙中的其他“業(yè)務(wù)員”通報(bào)行情走勢(shì)，供他們對(duì)客戶實(shí)施詐騙。
投資者甚至虧損百萬(wàn)
一旦陷入網(wǎng)絡(luò)投資詐騙，大多數(shù)投資者都會(huì)虧得血本無(wú)歸。辦案民警表示，這些投資詐騙平臺(tái)的涉案金額少則幾百萬(wàn)元，多則數(shù)千萬(wàn)元，甚至上億元。投資者少則虧損上萬(wàn)元，多的甚至虧損幾百萬(wàn)。
那些實(shí)施詐騙的“黑手”們則收獲頗豐。重慶晨?jī)?yōu)農(nóng)產(chǎn)品交易平臺(tái)是重慶打掉的第一家現(xiàn)貨交易平臺(tái)。目前已查明，該公司涉及受害人1185人、抓獲犯罪嫌疑人106名。晨?jī)?yōu)公司的一級(jí)代理商聶某爽承認(rèn)，他半年時(shí)間就賺了300余萬(wàn)元。
刑警總隊(duì)侵財(cái)支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)康飛介紹，在此類案件中，犯罪分子大多跨地域犯罪，平臺(tái)完全掌握在犯罪分子主要成員的手中，一旦被舉報(bào)投訴過(guò)多而引起監(jiān)管部門注意，他們就會(huì)關(guān)閉平臺(tái)，改頭換面另建平臺(tái)繼續(xù)行騙。詐騙來(lái)的大部分贓款被不法分子揮霍，公安機(jī)關(guān)取證困難。
民警答疑
讀者陳女士：今年4月20日，我看到XX電視臺(tái)播放了一則廣告，名人代言銷售10幅國(guó)畫(huà)和10枚共計(jì)50克的金幣，重慶有兩個(gè)免費(fèi)名額，我就獲得了其中一個(gè)。快遞送到重慶后，對(duì)方要收快遞費(fèi)3680元，我拒絕簽收。4月24日，有個(gè)自稱王偉(音)的人電話恐嚇說(shuō)，如果我不簽收快遞，就要按照公安局110的相關(guān)條例處罰我。
民警(王華)：這樣冒充110的騙局很多，千萬(wàn)不要相信。首先，民警辦案或是調(diào)解糾紛，會(huì)通知你到派出所或刑警隊(duì)，不會(huì)這樣在電話中聯(lián)系；其次，這顯然是一個(gè)騙局，千萬(wàn)不要給錢。
讀者某先生：重慶有沒(méi)有炒黃金、白銀的正規(guī)渠道？
讀者夏先生：重慶有炒石油的正規(guī)公司嗎？如何分辨真假？
民警(王華)：咨詢這類問(wèn)題的讀者很多，我有幾點(diǎn)建議：
一看是否具有從事農(nóng)副產(chǎn)品及貴金屬交易的資質(zhì)，查看公司是否有營(yíng)業(yè)資質(zhì)和相關(guān)批文，核實(shí)其營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍；
二看交易資金是否由銀行或者第三方支付公司托管；
三看資金進(jìn)出是否自由，無(wú)限制，K線是否與國(guó)際行情同步；
四看交易所是否具備現(xiàn)貨交收的條件，核實(shí)是否具備現(xiàn)貨存儲(chǔ)的倉(cāng)庫(kù)；
五看所交易品種的價(jià)格是否與國(guó)際市場(chǎng)行情同步，如果不同就存在修改行情的可能。
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