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貴金屬投資被騙實(shí)例分析，如何避免上當(dāng)受騙
時(shí)間:2015-03-17 10:59:50 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次
又到一年一度的消費(fèi)者維權(quán)季，近些年貴金屬投資理財(cái)已經(jīng)成為熱門的投資品種，但隨之而來的各種貴金屬投資詐騙案卻屢屢困擾著投資者，從而使得無數(shù)投資者錢財(cái)盡失，也使得許多投資者對貴金屬投資理財(cái)存在著偏見。在此借3.15來臨之際，中金在線黃 金網(wǎng)借由幾個(gè)詐騙案例，揭露無良奸商，和廣大投資者共走維權(quán)之路！
2015年3月份案件:小伙子裝美女專騙"土豪" 投資白 銀、原 油
犯案例子：今年35歲的李先生做生意，一直單身。去年7月，他通過世紀(jì)佳緣網(wǎng)認(rèn)識一個(gè)叫胡麗的女子，從網(wǎng)上發(fā)的照片看漂亮，李先生很中意。李先生按照她提供的電話打過去，聲音也很溫柔。胡麗告訴他，自己在投資“原油期貨”，點(diǎn)點(diǎn)鼠標(biāo)就能輕松賺大錢，并希望李先生也能像她那樣發(fā)大財(cái)后娶她。胡麗便給他一網(wǎng)站的ISA平臺，稱這是一個(gè)內(nèi)部軟件，能預(yù)測期貨漲跌走勢。李先生就在此網(wǎng)上平臺開戶注冊、開通網(wǎng)銀、并匯入資金，委托胡麗幫他操盤。第一次打款后，李先生果真還小賺一筆，李先生覺得炒原油不僅可以認(rèn)識美女，還找到賺錢的門路，對胡麗愈發(fā)信任。但此后，李先生買一次虧一次，很快就虧了80多萬元。
犯案手法：騙子專門安排“槍手”在一些知名的婚戀交友網(wǎng)站注冊，冒充女子以相親交友為名，專門釣一些有錢單身的未婚男子，幕后“操盤手”利用虛擬的網(wǎng)絡(luò)投資平臺炒原油、白銀騙錢，導(dǎo)致許多男子中招，其中一男子被騙走136萬元。
犯案程序：該案負(fù)責(zé)人以其父親名字注冊鴻盛投資咨詢有限公司，下設(shè)4個(gè)小組，共雇傭了30個(gè)男員工作為槍手，這些男槍手，李某給每個(gè)人一個(gè)女性名字的QQ賬號，在一些知名婚戀網(wǎng)站注冊成女性會員，他們偽裝成漂亮的女孩，在網(wǎng)上以戀愛為名勾引單身男性，鼓勵他們“投資”白銀、原油等期貨，同時(shí)，他們給受害人炒貨的所謂“內(nèi)部軟件”，實(shí)則是一個(gè)虛擬的詐騙平臺，后臺有專門的操盤手進(jìn)行操控它的漲跌，誘騙受害人進(jìn)行投資。
犯案例子：12月22日，在惠州市公安局，本案一名受害人楊先生接受媒體采訪，向記者描述自己上當(dāng)受騙的全過程。今年3月，楊先生在QQ上認(rèn)識一名自稱某銀行副行長、名為“陳雨”的女網(wǎng)友。由于兩人在理財(cái)上有共同話題，隨著聊天次數(shù)的增多，楊先生逐漸對其產(chǎn)生了信任。隨后，“陳雨”推薦楊先生加入了一個(gè)“理財(cái)”QQ群，稱自己在群里“專家”的指點(diǎn)下參與了一家投資管理公司的“LOK現(xiàn)貨黃金”投資，低投入有高回報(bào)，獲利頗豐。經(jīng)過一段時(shí)間的考慮，3月27日，楊先生接受“陳雨”及群里“客戶”的推薦，開始嘗試在這家名為“廣州西點(diǎn)投資管理有限公司”的網(wǎng)站上購買了幾萬元的“LOK現(xiàn)貨黃金”。
女網(wǎng)友冒充銀行行長推薦炒黃金 受害男子描述受騙全過程
犯案手法：而這些犯罪分子皆是利用上述方法誘惑一個(gè)個(gè)投資者進(jìn)入這個(gè)驚天賭局。他們犯案的手法就一條線：利用網(wǎng)絡(luò)，采取虛假身份、夸大投資回報(bào)、提供贈金等方式，誘騙受害人進(jìn)行現(xiàn)貨黃金投資實(shí)施詐騙的犯罪行為。
犯案程序：犯罪團(tuán)伙首先通過招聘并培訓(xùn)一批投資“業(yè)務(wù)員”，教授詐騙技巧。“業(yè)務(wù)員”再以虛假身份通過QQ向事主不斷灌輸投資黃金能獲取高額回報(bào)的理念。一旦事主有意向投資，立即由公司的團(tuán)隊(duì)經(jīng)理加以跟進(jìn)，向事主介紹如何下載交易平臺客戶端、注冊賬號、熟悉操作流程，并積極引誘事主投入資金。
2014年8月案件:騙子推銷“釣魚”軟件受害者最高被騙75萬
8月15日浙江紹興新昌警方成功搗毀一跨省網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案，涉案的160余名嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。
犯案例子：據(jù)王女士說， 2013年年底，她接到了一個(gè)自稱是“王偉”的人的電話，向自己推銷一款“炒黃金”軟件，保證每個(gè)月有20%～30%的盈利。王女士一開始拒絕了，但“王偉”屢次來電游說，王女士終于松口答應(yīng)安裝軟件。1月9日，“王偉”來到新昌為王女士安裝了“德勝金融”軟件，并用一個(gè)虛擬賬號現(xiàn)場演練了炒金過程。本以為找到炒金捷徑的王女士不知道，自己正在掉進(jìn)一個(gè)圈套。 1月22日，王女士往賬號里投進(jìn)了2萬元，告訴“王偉”她1月27日要用這筆錢，可到時(shí)間了，“王偉”卻說投資失誤錢已經(jīng)虧光。
犯案手法：據(jù)悉，犯罪團(tuán)伙以“代炒黃金期貨”為由，通過為受害者安裝所謂的操作軟件將投資款轉(zhuǎn)賬至個(gè)人賬戶。
犯案程序：利用金融專業(yè)畢業(yè)的大學(xué)生拉客戶，從中獲取提成。而該公司黑軟件則是是在“破譯”了國外黃金期貨市場交易所平臺的基礎(chǔ)上，再對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行改造，并用于詐騙。“他們將軟件出租給全國各地想賺黑心錢的公司，比如涉嫌詐騙的杭州、寧波、福州、長沙等地的這些公司，實(shí)際上這些公司都不具備國家準(zhǔn)許的黃金期貨交易資格，屬于地下業(yè)務(wù)。
以上舉了三個(gè)例子均數(shù)據(jù)黃金投資詐騙案，專家提醒廣大市民一定要擦亮雙眼、仔細(xì)甄別，千萬不要留給犯罪分子可乘之機(jī)。公安機(jī)關(guān)不會以任何形式索要群眾的銀行卡賬號密碼或是要求轉(zhuǎn)賬，也不存在任何所謂的安全賬戶。天上不會隨意掉下餡餅，要先轉(zhuǎn)賬才兌現(xiàn)的任何“大獎”都是詐騙犯罪分子設(shè)下的陷阱和圈套。凡此種種，請大家始終牢記一句話，“要轉(zhuǎn)賬，是詐騙”。詐騙手段雖然花樣百出，但殊途同歸，目的只有一個(gè)，只要市民能夠提高防范意識，就不會讓犯罪分子輕易得逞。
以下為市場上目前常見的7種詐騙手段，希望廣大投資者擦亮你的雙眼
一、“偽基站”詐騙
“偽基站”是相對于公眾移動通信基站而言，由不法人員設(shè)置使用的用于發(fā)送電信詐騙或者廣告推銷等短信的高科技設(shè)備。
二、網(wǎng)絡(luò)投資黃金期貨詐騙
團(tuán)伙會以注冊公司為幌子，招募、培訓(xùn)大量“業(yè)務(wù)員”，進(jìn)而以虛假身份、夸大投資回報(bào)、提供贈金等方式誘騙受害人到該公司虛設(shè)的網(wǎng)上平臺進(jìn)行現(xiàn)貨黃金投資交易來騙取受害人錢財(cái)。
三、“冒充領(lǐng)導(dǎo)”詐騙
不法分子通過不正當(dāng)途徑獲取受害者的電話或姓名后，以領(lǐng)導(dǎo)語氣打電話給受害者，讓其“猜猜我是誰”，隨后冒充受害者說的領(lǐng)導(dǎo)，然后編造辦急事等事由急需用錢，向受害人借錢并告知匯款賬戶進(jìn)行詐騙。
四、利用微信交友詐騙
不法分子利用世紀(jì)佳緣網(wǎng)、百合網(wǎng)等網(wǎng)站發(fā)布虛擬信息，留下手機(jī)、微信等聯(lián)系方式，通過和事主聊天，謊稱自己是成功人士，和事主熟絡(luò)后便稱其新店開張以送花籃、送雕像為由多次騙取受害人錢財(cái)。
五、以中獎、繳稅為由進(jìn)行詐騙
不法分子以活動抽獎為由，或冒充“爸爸去哪兒了”等節(jié)目組，通過撥打電話或手機(jī)短信的方式通知受害人中了大獎，一旦受害人相信后回復(fù)查詢，便稱兌獎必須另外交納所得稅、手續(xù)費(fèi)等各種名目費(fèi)用，通過電話指引受害人匯款至其提供的賬戶。
六、利用QQ進(jìn)行詐騙
盜取關(guān)系人QQ號碼、冒充QQ好友，編發(fā)各類誘導(dǎo)性、誤導(dǎo)性信息騙取錢財(cái)。
七、“短秒”撥號詐騙運(yùn)營商
與境外違法犯罪分子相勾結(jié)，利用國內(nèi)、國外運(yùn)營商占網(wǎng)付費(fèi)的漏洞，頻繁大量“短秒”撥通境外電話，致使移動、電信等運(yùn)營商遭受經(jīng)濟(jì)損失
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